Matriz de riesgos de fraude

La Empresa realiza permanentemente la gestión de sus riesgos, la cual  tiene como propósito definir las medidas preventivas que buscan minimizarlos, soportar la continuidad de la operación, el mantenimiento de las buenas relaciones con sus grupos de interés, evitar daños al medio ambiente, proteger la vida e integridad de sus servidores y usuarios, lograr que sus actuaciones se desarrollen dentro de la normatividad legal y adoptar políticas de gestión de riesgos que ayuden al cumplimiento de la mega y de los objetivos de la Empresa.

Particularmente frente a los riesgos de fraude: La Empresa de manera preventiva, y siendo conscientes que cualquier actividad que el ser humano realice está expuesta a riesgos de diversa índole, evalúa cuales eventos potenciales de riesgo se pueden presentar en materia de fraude, estimando su probabilidad de ocurrencia y la magnitud de sus impactos negativos en caso de materializarse, con el fin de implementar controles que minimicen la ocurrencia de estos o su impacto.

A continuación listamos los riesgos de fraude para La Empresa que han sido identificados, valorados y tratados.

Riesgo

Hurto de dinero y/o medios de pago en los puntos de venta, con el propósito de obtener beneficio personal o para otras personas.

Desacierto en la identificación de Fraude

Falsedad en los informes de Auditoría

Transferencia de fondos por valores diferentes a los aprobados

Fraude en transacciones económicas

Conexión de equipos no autorizados a la red de la empresa

Instalación de Software ilegal en los equipos de cómputo de propiedad de la Empresa.

Fraude usando TIC

Celebración indebida de contratos

Fraude por mayor valor pagado por adquisición de bienes o prestación de servicios

Pago de salario a personal desvinculado

Suplantación de funciones

Fraude en el proceso de selección

Manipulación intencional e indebida de información de la Empresa

Falseamiento de empleados y/o salario devengado

Fraude en la gestión inmobiliaria

Fraude por hurto de tiquetes no codificados

 

 

 

Atención al Ciudadano

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